תעלומה - למי תרמה הקרן לישראל חדשה 950 אלף דולר ב-2009  

כמו כן הוא יועץ למרכז פרס ל"שלום".

1. השימוש בפורומים בכל דרך שהיא בשפה הנושאת אופי גס, מעליב,
מאיים, בוטה, מטריד, מבזה, מסית, מתגרה, משתלח וכיוצא בזה,
ו/או הטחת עלבונות אישיים כלפי כל אדם ו/או כלפי חברי
הפורומים אסורים בתכלית.

בכל מקרה,
מותר במדינה הדמוקרטית שלנו לשאול, גם אם הפוליטרוק לא הרשה.

האם יש להשוות את מיליארדי הדולרים של הנבלות ההם לפיגלין.

ושנית הם אוהבי הארץ והעם..

והקרן היא להשמדת היהדות כידוע....

אז אם לא מוצא חן בעיניך תגלוש בווינט שם יהא לך נחת.....

הלוואי שירבו אלפים כמרזל וכפיגלין,

ראה כמה רפש נסו לחפש על מוסקוביץ, גוטניק..

והשמאלנים גם פנו לאובמה ואנשיו והתלוננו על
פטור ממס לתורמים לאנשי ימין בארץ.

יש להניח שהם פרסמו מה שהחוק דורש מהם והם מגובים משפטית היטב
ציבורית נראה שהם יכולים אבל לא רוצים להרחיב - השאלה למה?

ושאף צדקן לא יבלבל לך את המוח.

ובכלל, ויכוח עם טכנוקרט יבשושי הינו מיותר לחלוטין. הוא אינו מקדם אותך לשום מקום.

ובכל זאת נדמה שהקרן היא בעלת עוצמה כולל מימונית לא מבוטלת ונתפסת כמי שמנסה לשנות דברים

לי כאזרח נדמה שכל אלה צריכים לפעול בשקיפות

יש מקומות שקרנות מסוג זה (לא רק קרן זאת) היו נבדקות בתורה קפדנית יותר

לעיתים נדמה שכוחות זרים מנסים לחולל כאן שנויים ע"י הזרמת ממון וזה כולל ממון המגיע מאירופה

מענין אם ישראל או ישראלים היו תורמים לקצוני הבסקים או לקצוני הכורדים וכו' כיצד זה היה נתפס שם וכיצד היו פועלים

לגבי החברים האלו, הדברים המתוארים ע"י פותח האשכול, מהווים בהחלט סקופים,
אז מה אתה מתערב וקופץ?
לפי גובה הקופצנות שלך נוצר רושם שאתה המאהב של נעמי חזן ימ"ש,
שב בשקט ואל תתערב,
אף אחד לא חייב לך כלום.
ואינך חייב לענות,
המלצתי האישית היא שעדיף שג'ורת יוסף תשאר סתומה.

וזה בטח יעניין אותך.

לקוח מסט צילומים שפרסם היחצ"ן הבלתי נלאה של
שונאי ישראל, בדף הפליקר שלו.

אתה מזהה את אוהבי היהודים?

נעצרו 22 מעובדי בנק הפועלים
12:50, 6 מרץ 2005 / כ"ה באדר תשס"ה

היחידה הארצית לחשיפת פשיעה חמורה ובינלאומית של המשטרה, בשיתוף הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל והרשות לאיסור הלבנת הון, ביצעה בימים האחרונים חקירה רחבת היקף בחשדות לעבירות הלבנת הון בבנק הפועלים.

על הפרשה היה מוטל עד כה צו איסור פרסום.

כתבנו לעינייני משטרה, קובי פינקלר, מוסר שבצהריים הותר לפרסום שעל פי החשד יותר ממיליארד שקלים, הולבנו בסניף בנק הפועלים 535 ברחוב הירקון בתל אביב ובחברה לנאמנות של בנק הפועלים. 22 מעובדי ומבכירי הבנק עוכבו ונעצרו לחקירה. 45 אנשי עסקים נעצרו עד כה ונחקרים בפרשה, בהם כמה המוכרים לעולם העסקים.מדובר, למעשה בכמעט סניף שלם שעסק בפעילות הפלילית.

ביחידה לחקירת פשעים אומרים בצהרים כי החקירה עדיין בראשיתה, ועדיין לא ברור מה קיבלו עובדי הבנק החשודים במעשים, ביניהם גם מנהל סניף הבנק. כן בודקים החוקרים איך הצליחו בבנק לעקוף את כל המערכות שנועדו לזהות חשד לביצוע עבירות על חוקי הלבנת הון.

על פי החשד, ההיקף המשוער של הפעילות הלא חוקית עמד על מאות מיליוני דולרים, מול גורמים שונים מארצות שונות.

בחקירה נבדקת, בין השאר, האפשרות שפעילויות פיננסיות ואחרות שבוצעו בידי לקוחות ועובדים מסוימים של הסניף והחברה לנאמנות עלולות לעלות כדי הפרה, לכאורה, של סעיף 3(ב) בחוק איסור הלבנת הון בו נקבע: "העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7 או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים, דינו – העונש הקבוע בסעיף קטן (א); לענין סעיף זה, "מסירת מידע כוזב" – לרבות אי מסירת עדכון או פרט החייב בדיווח."

תנ"צ עמיחי שי, מפקד היאחב"ל, הבהיר, כי מדובר בחקירה מורכבת וחוצת גבולות, שמטרתה הפסקת הפעילות הבלתי חוקית ופעולה נחרצת כנגד כל תופעה חריגה של הלבנת הון בישראל.

המפקח על הבנקים, מר יואב להמן, ציין כי חקירת המשטרה בסניף 535 ובחברה לנאמנות של בנק הפועלים, וביקורות הפיקוח על הבנקים שנערכו בהם במקביל, ממחישים, בארץ ובחו"ל את הפעילות הנרחבת הננקטת בישראל במתואם על ידי כל רשויות האכיפה, יחד עם המערכת הבנקאית, למיגור תופעות חריגות של הלבנת הון.

מאחר שהמערכת הבנקאית מרכזת את עיקר הפעילות הפיננסית בישראל ואת ניהול החשבונות והעברות הכספים, הרי שיש לבנקים אחריות ותפקיד מרכזי במאבק כנגד הלבנת ההון.

המפקח על הבנקים הדגיש, כי המערכת, ככלל, ובנק הפועלים בפרט, פעלו באופן נרחב ליישום הכללים שנקבעו בחוק איסור הלבנת הון ובצווים ובהוראות שהוצאו לצורך יישומו. במסגרת זו, הפיקוח על הבנקים ערך בשנים האחרונות ביקורות בכל הבנקים, על מנת לוודא שהם נערכו כיאות ליישום החוק.

תוצאת המאמץ המשותף של הרשויות ושל הבנקים בשנים האחרונות היא, שככלל, הסטנדרטים בישראל בנושא זה הם גבוהים ותואמים את הסטנדרטים הבינלאומיים.

יחד עם זאת, ועל מנת לאתר הפרות חוק, מפירי חוק ופעילויות חריגות, עורכות רשויות האכיפה גם חקירות וביקורות במוקדי פעילות ספציפיים. חקירת המשטרה המתפרסמת היום הינה חלק ממאבק זה בפשע ובהלבנת ההון. גם הפיקוח על הבנקים ערך לאחרונה, במסגרת מהלכי האכיפה, ביקורות בבנקים ובחברות לנאמנות, על מנת לאתר חריגים והפרות במוקדי פעילות שונים של הבנקים.

הביקורות שנערכו בסניף 535 ובחברה לנאמנות של בנק הפועלים, במקביל לחקירת המשטרה, העלו ממצאים שמסתמנים כחריגים, לכאורה, תוך עקיפת מערך הנהלים והבקרות שהנהיג והטמיע בנק הפועלים. הממצאים הועברו למשטרה תוך כדי התגבשותם, ומשמשים אותה בחקירה.
מהמשטרה ומהפיקוח על הבנקים נמסר, כי כעת, משעברה החקירה לשלב הגלוי, ניתן יהיה להשלים, לאמת ולאשש את ממצאי החקירה הסמויה ואת ממצאי הביקורות.

משטרת ישראל דאגה לתאם את המעבר לחקירה הגלויה עם הפיקוח על הבנקים ועם בנק הפועלים, על מנת למזער את הפגיעה בהתנהלות השוטפת של הסניף ושל החברה לנאמנות עם הלקוחות. חקירת המשטרה וביקורות בנק ישראל יסייעו לבנק הפועלים לעקור משורש כל פעילות בלתי חוקית או בלתי תקינה שהתנהלו במוקדים אלה.
http://www.a7.org/news.php?id=105371

החשד: עשרות אנשי עסקים הלבינו מאות מיליוני דולרים באמצעות בנק הפועלים
החקירה בוצעה על-ידי חוקרי היחבא"ל ובנק ישראל; הרשת פעלה באמצעות החברה לנאמנות של בנק הפועלים; נעצרו כ-22 מעובדי בנק הפועלים, החשודים שקיבלו שוחד; המשטרה עומדת לעצור היום ולחקור עשרות אנשי עסקים, חלקם בכירים מאוד; מפקד יאחב"ל, תנ"צ עמיחי שי: מדובר בחקירה מורכבת וחוצת גבולות; ראש אגף החקירות, ניצב דודי כהן: תפסנו חלק מהכסף

מאת: יואב יצחק, שלומי דיאז | עודכן: 13:51 06/03/2005

הותר לפרסום: חוקרי היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה, ביחד עם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, הצליחו לחשוף רשת של הלבנת הון שהתנהלה ופעלה באמצעות החברה לנאמנות של בנק הפועלים. הסניף במסגרתו בוצעה הלבנת הון מספק שירותים בעיקר לאנשי עסקים אמידים. המדובר בסניף 535 של החברה לנאמנות של בנק הפועלים, ברחוב הירקון בתל אביב.

המידע בדבר החקירה והיקפה, כבר גורם לזעזוע בתוך בנק הפועלים ולחשש כבד מפני הסתעפות החקירה. גם הבורסה מגיבה בחריפות לחדשות הרעות. מניות בנק הפועלים ירדו במהלך המסחר בכ-3%.

חלק מהממצאים הנוגעים לפרשה, התגלו בביקורת שערך בנק ישראל. בבדיקה התגלה, כי עובדי הבנק התגברו על הנהלים ומערכת הבקרה שהנהיג בנק והטמיע בנק הפועלים. הממצאים הועברו למשטרה תוך כדי התגבשותם, והם משמשים עתה בחקירה.

הפעילות שבוצעה דרך חברה זו, הן ישירות והן באמצעות נציגות החברה לנאמנות של בנק הפועלים בצרפת, מוערכת בהיקף של מאות מיליוני דולרים. עד כה נעצרו כ-22 מעובדי קבוצת בנק הפועלים. בפרשה חשודים עשרות אנשי עסקים, שהזרימו, על-פי החשד, כספים דרך חברת הנאמנות מתוך כוונה להלבינם. המשטרה סירבה לגלות את מקור הכספים שהולבנו. ממידע בלתי רשמי עולה החשד, כי המדובר בעיקר בכספים מרוסיה וממזרח אירופה.

המשטרה מסרה על הממצאים הגולמיים בפגישה עם עיתונאים. במעמד יוצא דופן השתתפו: ראש אגף החקירות במשטרה ניצב דודי כהן; ראש היחבא"ל תנ"צ עמיחי שי; והמפקח על הבנקים, יואב להמן.

הנהלת בנק הפועלים הורתה לעובדיה לשתף פעולה בחקירה

הנהלת בנק הפועלים הודיעה, כי עם קבלת ההודעה על החקירה בסניף הירקון, היא הורתה לעובדיה לשתף פעולה באופן המלא ביותר עם החוקרים. כפי שנאמר בהודעת המפקח על הבנקים של בנק ישראל: "בנק הפועלים פעל באופן נרחב ליישום הכללים שנקבעו בחוק איסור הלבנת הון ובצווים ובהוראות שהוצאו לצורך יישומו". ואכן, בנק הפועלים פעל על-פי החוק, כדי למנוע הלבנת הון.

הנהלת הבנק עוקבת אחרי התפתחות החקירה ותפעל בשיתוף פעולה הדוק עם המפקח על הבנקים ומשטרת ישראל.

חלק מהכספים נתפסו

במהלך החקירה ניסתה המשטרה לתפוס את הכספים שהתגלו. ואולם נמצא, כי רק חלק מהם מצויים בישראל ו/או בחשבונות של החשודים. ניצב דודי כהן מסר, כי הוצאו 18 צווי בהם ביקשה המשטרה להקפיא חשבונות מסויימים שנתפסו. כהן סירב להשיב איזה סכום כולל נתפס - עשרות מיליוני דולרים או מיליוני דולרי, אך אמר כי מדובר בסכומי כסף משמעותיים.

45 אנשי עסקים חשודים

המשטרה מסרה, כי קיים חשד חמור נגד 45 אנשי עסקים, וחלקם יובאו עוד היום למעצר ושחרור בערבות. ככל הידוע, זו אחת הפרשות הגדולות שנחשפו בישראל, שעיקרן: לכידת עבריינים המלבינים הון באמצעות ישראל.

מפקד יאחב"ל, תת-ניצב עמיחי שי, אמר כי מדובר בחקירה מורכבת וחוצת גבולות, שמטרתה הפסקת הפעילות הבלתי חוקית ופעולה נחרצת נגד כל תופעה חריגה של הלבנת הון בישראל.

המפקח על הבנקים, יואב להמן, מסר, כי חקירת המשטרה וביקורת הפיקוח על הבנקים נערכו במקביל, וזאת במטרה למגר תופעות חריגות של הלבנת הון. להמן אמר, כי חקירת המשטרה וביקורת הפיקוח על הבנקים, שנערכו במקביל, ממחישים בארץ ובחו"ל את הפעילות הנרחבת הננקטת בישראל במתואם על-ידי כל רשויות האכיפה, יחד עם המערכת הבנקאית, למיגור תופעות חריגות של הלבנת הון.

להמן הוסיף, כי המערכת, ככלל, ובנק הפועלים בפרט, פעלו באופן נרחב ליישום הכללים שנקבעו בחוק איסור הלבנת הון ובצווים ובהוראות שהוצאו לצורך יישומו. במסגרת זו, הפיקוח על בנקים ערך בשנים האחרונות ביקורת בכל הבנקים, על-מנת לוודא שם נערכו כיאות ליישום החוק. תוצאות המאמץ המשותף של הרשויות ושל הבנקים בשנים האחרונות היא, שככלל, הסטנדרטים בישראל בנושא זה הם גבוהים ותואמים את הסטנדרטים הבינלאומיים.

חקירה סמויה במשך שנה

החקירה התנהלה במשך כשנה, כחקירה סמויה. צוות מפרקליטות מיסוי וכלכלה ליווה את החוקרים. עד כה היה צו איסור פרסום שמנע מסירת מידע בנושא זה. צו איסור הפרסום הוסר עתה ואולם המשטרה הטילה איפול כבד על חלקים נוספים מפעולותיה בפרשה זו.

המשטרה מסרה, כי היא דאגה לתאם את המעבר לחקירה הגלויה עם הפיקוח על הבנקים ועם הנהלת בנק הפועלים, על-מנת למזער את הפגיעה בהתנהלות השוטפת של הסניף ושל החברה לנאמנות עם הלקוחות. בסוד העניינים הוכנסו ראשי הבנקי, לרבות יו"ר הבנק, שלמה נחמה. חקירת המשטרה וביקורות בנק ישראל יסייעו, לגישתם, לבנק הפועלים, "לעקור מהשורש כל פעילות בלתי חוקית או בלתי תקינה שהתנהלו במוקדים אלה".

בבנק הפועלים מקיימים התייעצויות, כדי להחליט כיצד להגיב. החשש הוא כי הפרשה תיפגע קשות במוניטין של הבנק. מקור בבנק הפועלים ציין כי החקירה סביב סניף 535 ברחוב הירקון העלתה כבר שמות של 45 אנשי עסקים בכירים, מרביתם מוכרים מאוד: "ברגע שהתחילו החשדות, העברנו את החומר ושיתפנו פעולה עם המשטרה ועם המפקח על הבנקים. אני יכול לומר לך שעד כה החשד של הלבנת הכספים מגיע לסכומים מדהימים שלהערכתי נעים סביב 540 מיליוני דולרים. חלק מהכספים התגלגלו ברחבי העולם. לא רק שהיה שיתוף פעולה מבפנים, אלא שכולם עבדו עם יועצים גדולים שכמעט ולא נתנו להם להשאיר עקבות על הלבנת הכסף".

מה אומר החוק

על-פי החשד, עובדי החברה לנאמנות של בנק הפועלים שיתפו פעולה עם אותם מלביני הון ואף ניסו לטשטש את הממצאים - כשאלה התגלו. בכך עברו, לכאורה, על סעיף 3(ב) בחוק איסור הלבנת הון, בו נקבע: "העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7 או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים, דינו - העונש הקבוע בסעיף קטן (א); לעניין סעיף זה, "מסירת מידע כוזב" - לרבות אי מסירת עידכון או פרט החייב בדיווח".

כיצד פעלה השיטה

לדברי מקור משטרתי, למעלה ממאתיים לקוחות של הסניף, בהם כ-45 אנשי עסקים בכירים במשק, חלקם קשורים לחברות תקשורת גדולות, יזומנו לחקירה. עוד יזומנו יועצי השקעות שנתנו סיוע לחשודים. עוד נבדק קשר בין אותם אנשי עסקים לגורמים בעולם התחתון. כן צפויים להחקר אנשי עסקים בחו"ל, בשיתוף משטרות באירופה ובארצות הברית.

מקור המקורב לחקירה בתוך הבנק ציין, כי נבדקות מספר שיטות להלבנת הכספים. שתיים עיקריות כבר ידועות:

- השיטה הראשונה - השיטה המוצלחת יותר היתה העברת כסף מבנקים בחו"ל, כנראה בשיתוף פעולה עם סניף או סניפים שלנו בצרפת ובלוקסנבורג, אבל גם עם נוספים. הכסף מחו"ל נכנס לסניף ברחוב הירקון, במספר העברות, לחברת הנאמנות, ואחר-כך יצא מהסניף חזרה לבנק בחו"ל;

- השיטה השניה - היתה על-ידי בקשת הלוואה בסניף. הלקוח היה בא ואומר שהוא נוטל הלוואה כנגד פקדון של כספים בבנק בחו"ל. הבנק בארץ נתן את ההלוואה, והאיש יכול היה לדווח אחר כך שקיבל הלוואה בארץ והלקוח היה מדווח לרשות המס שהכל תקין. המשותף לכל הנמצאים ברשימה של כ-90 החשודים העיקריים בהלבנה, הוא שהם השתמשו באחת משתי השיטות העיקריות.

המשטרה חוקרת חשדות, כי עובדי הבנק קיבלו טובות הנאה כספיות או אחרות בתמורה לסיוע בביצוע העבירה. לדברי המקור, קיים חשד שבשום מקרה כמעט לא הועבר דווח על הפעילות העסקית, כמתבקש, לרשות לאיסור הלבנת הון. "נראה כי העסק עבר מפה לאוזן וגם בחו"ל ידעו שהסניף הזה הוא מקום בטוח לביצוע הפעילות כי אף אחד לא עולה עליו".
http://www.nfc.co.il/archive/001-D-65532-00.html?tag=14-56-20

לקריאת הקובץ מצ"ב בהגדלה:

26. הסיבה השנייה לרצח רבין הלבנה כמיליארד דולר !!
07:46 30.04.03
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=show_thread&forum=gil&om=5359&omm=26&viewmode=

29. צ'רנוי, ניצח =חברת בזק =משה שחל =שמעון פרס
16:37 16.05.03
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=show_thread&forum=gil&om=5359&omm=29&viewmode=

30. הרשות חוקרת: חשד להרצת אגרות חוב ............
החשד: כסף מרוסיה הוזרם להרצת אגרות חוב הנסחרות בבורסה בתל אביב
20:24 17.05.03
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=show_thread&forum=gil&om=5359&omm=30&viewmode=

8. כרמי גילון, מנכ''ל מרכז פרס לשלום.............
17:45 01.07.03
מנכ"ל "מרכז פרס לשלום", כרמי גילון:
ריח לא טוב נודף מצורת ...
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=show_thread&forum=gil&om=5484&omm=8&viewmode=

ביום חתימת ההסכם באוסלו, ביילין לא היה על בימת הכבוד...
וזה נחשב כפגיעה על כך, שביילין לא היה על הבימה במקום רבין!!
הוא הרי היוזם, המביא, המשקיע, המוח והמוציא לפועל של ההסכם,,,
הוא וכל "חבורת חסמבה" המצ"ב בקובץ הנילווה
16:45 19.04.04
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=show_thread&om=5760&forum=gil&omm=0