''חשבונות בקרדיט סוויס שימשו עבריינים שהיו מעורבים בסחר בבני אדם''
תחקיר שפורסם בכלי תקשורת מובילים בעולם חושף כי כספים של פושעים רבים עברו דרך הבנק בין 1940 ל-2010. בענקית הפיננסים השווייצרית לא מכחישים, אבל טוענים: "החשבונות הם מהעבר הרחוק, 90% מהם נסגרו" ynet|09:50
ענקית הפיננסים השווייצרית קרדיט סוויס ממשיכה להסתבך. אתמול (ראשון) נחשף בכלי תקשורת מובילים ברחבי העולם כי חשבונות רבים בבנק שימשו עבריינים, שהיו מעורבים בין השאר בסחר בבני אדם, הלבנת כספים וסחר בסמים בין השנים 1940 ל-2010.
מדובר בהדלפה שהגיעה ככל הנראה על ידי אדם שעבד בחברה, וחשף את הדברים בפני עמותה בשם OCCRP, שנלחמת בפשע מאורגן ושחיתות ארגונית. העמותה בדקה מעל 18 אלף חשבונות שהשווי שלהם הגיע למעל 100 מיליארד דולר. "קרדיט סוויס התירה לכנופיית סוחרי סמים להלבין כ-150 מיליון פרנק שווייצרי"
קרדיט סוויס(צילום: shutterstock)
בין שאר בעלי החשבונות אפשר למצוא לקוח שהואשם בסחר בבני אדם בפיליפינים, מיליארדר שהורה לרצוח את חברתו, כוכבת פופ לבנונית, אחרים שבזזו את חברת הנפט הממשלתית של ונצואלה וכן פוליטיקאים מושחתים ממצרים ועד אוקראינה.
יש אפילו חשבון של הוותיקן ששימש לכאורה להונאה בסך 350 מיליון אירו עבור השקעה בנכס בלונדון, נושא שנמצא כרגע במשפט בו יש נאשמים רבים, אפילו קרדינל. "אני מאמין שחוקי הסודיות הבנקאית בשוויץ לא מוסריים", אמר חושף הסיפור בהצהרה שנתן. "העילה של הגנה על הפרטיות היא רק עלתה תאנה שמכסה על התנהגותם המבישה של הבנקים השווייצרים כמשתפי פעולה של מעלימי מס".
קרדיט סוויס בתגובה הבוקר דחתה את ההאשמות: "מדובר במידע סלקטיבי שהוצא מהקשרו, וכתוצאה מכך ניתנה פרשנות מגמתית בנוגע לעסקי הבנק. מרבית המקרים המדוברים הם מהעבר הרחוק, מהתקופה בה החוקים, הנהלים והציפיות מהמוסדות הפיננסים היו שונים מאוד מהמקום בו הם נמצאים עכשיו. כמעט 90% מהחשבונות המדוברים כבר סגורים היום, או שנכנסו לתהליך סגירה עוד לפני פרסום התחקיר. 60% מהם נסגרו עוד לפני 2015".
במקביל: בשווייץ מתנהל משפט נגד קרדיט סוויס רק לפני שבועיים החל משפטה של קרדיט סוויס בשווייץ בחשד שהתיר לכנופיית סוחרי קוקאין מבולגריה להלבין דרכו מיליוני אירו, שחלקם נכנסו לסניפי הבנק במזוודות. עפ"י התביעה, מנהל בכיר לשעבר של קרדיט סוויס, שהצטרף לחברה בשנת 2004, הביא איתו לקוח בולגרי המקושר לאבלין באנב (57), מתאבק לשעבר, וסוחר סמים מוכר באירופה. אותו לקוח, שבשנת 2005 נורה למוות כשיצא עם אשתו ממסעדה בסופיה, היה נכנס לבנק עם מזוודות עמוסות במזומנים, והמנהל היה דואג שיגיעו לכספת הבנק.
המנהל לשעבר, שעזב את קרדיט סוויס ב-2010, סייע להסתיר את מקורות הכסף, וביצע עבור הנאשמים עסקאות ביותר מ-146 מיליון פרנק שווייצרי (505 מיליון שקל), כולל 43 מיליון במזומן. שיטת הפעולה של החבורה, על פי כתב האישום, כללה חלוקה של מיליוני האירו לסכומים קטנים יותר, שנמצאים מתחת לסף ההתראה נגד הלבנת הון, הכנסתם לכספות הבנק ובהמשך העברתם לחשבונות.
כמו כן, לפני שנה וחצי קרדיט סוויס הייתה במרכזה של סערה אחרת, בעקבות פרשת ריגול אחרי עובדיה. מי ששילם את המחיר הוא המנכ"ל טיג'אן תיאם, הודח כי החשד היה שהוא זה שנתן את ההוראה לרגל אחרי העובדים. מקורביו טענו מנגד כי הודח על רקע גזעני.
1. לא נשכח להם ששיתפו פעולה עם הנאצים בהסתרת הכסף והזהב של היהודיםבתגובה להודעה מספר 0
אפשרויות ניהול
MiniGonzo
21.02.2214:02
2. אני לא מבין על מה המהומה. בסך הכל מדובר על סחר בבני אדם.בתגובה להודעה מספר 0
זה לא שהם אפשרו לאזרחים שומרי חוק לתרום כספים עבור דלק לחימום עבור המוחים במחאת נהגי המשאיות בקנדה.
(לפני התגובות האוטומטיות שאין קשר בין השניים - אז לא - זה קשור גם קשור. אם היו מפעילים את אותה אמצעים דרקוניים שהופעלו כנגד אזרחים שומרי חוק בקנדה ובקרוב - כל יש להניח - יופעלו גם פה, כנגד פושעים אמתיים, ארגוני הפשע היו נפגעים באופן אנוש. פשוט למדינות הרבה יותר קל וזול לפגוע באזרחים שומרי חוק).
** אם כי אני מודה מראש שזה לא קשור ספציפית לקרדיט סויס. אני לא זוכר שהם היו מעורבים בעצירת הכספים לשיירה.
אפשרויות ניהול
porshe
21.02.2214:12
3. למדו ממשטרת ישראל לענות? הרב נסגרו או בתהליכים. ו ה עם ה10. אחוז הם בסדר?בתגובה להודעה מספר 0
אפשרויות ניהול
אדריכל
21.02.2214:23
4. הם בסה״כ בנק. ועסק לכל דברבתגובה להודעה מספר 0
זה כמו להאשים את פלאפל כדורי, שהוא מוכר מנה לעבריין.
אפשרויות ניהול
קוד
21.02.2215:33
5. ניסיון שקוף של גורמים באיחוד האירופי לתת מכת קשה נוספת לבנקים בשוויץבתגובה להודעה מספר 0
אחרי ש 90% מהכספים הזרים הפרטיים שהיו מופקדים בבנקים בשוויץ עברו לחשבונות באיים הבריטיים, בארה"ב, בדויטשה בנק ובשאר מקומות כמו סינגפור, נשאר רק ללכלך עוד את שוויץ כדי לערער את הכלכלה שלה. למה? כי המדינה המצליחה ביותר באירופה תקועה לאיחוד האירופי באמצע היבשת, לא חברה באיחוד ועקב זאת מצליחה כלכלית וחברתית יותר מהמודל הסמכותני-מונופוליסטי של בריסל. קנאה קשה ממוות. צרות עין כואבת עד טירוף. נקווה שיקומו עיתונאים אמיצים שיחשפו מקצת מהכסף המלוכלך ששוכב בחשבונות הבנקים אצל הגרמנים, הבריטים והאמריקאים.
אשכול 732791
